Sojenje španskemu »Madoffu« zaradi piramidalne sheme v vrednosti 350 milijonov evrov pred izrekom končne sodbe
-
Tožilstvo zahteva 21 let zapora za Germána Cardono za štiri kazniva dejanja
-
Ostalim trem obtoženim se obetajo sedem- ali osemletne zaporne kazni
-
Sodi se jim zaradi goljufije, katere obseg je 350 milijonov evrov in ki je med letoma 2007 in 2010 zajela skoraj 180.000 ljudi
2. 2. 2017 | ob 15.15
Vir: RTVE.es / EFE
Izrek sodbe zoper Germána Cardono Solera, bolje poznanega kot španskega »Madoffa«, in ostale tri obtožence zaradi ustanovitve piramidalne sheme, ki je potekala v več državah, bo predvidoma podan naslednji četrtek. Sodišče je sicer zavrnilo odreditev pripora vodji spletke.
Po zadnjih pričanjih obrambe, ki so potekala ta četrtek, se je zaključil postopek, ki je preiskoval goljufijo v vrednosti več kot 350 milijonov evrov. Ta je med letoma 2007 in 2010 zajela skoraj 180.000 ljudi.
Za tožilca Daniela Camposa je jasno, da gre za »organizirano skupino ljudi, ki so se v obdobju treh let ukvarjali s privabljanjem kapitala«, kar jim je omogočilo, da so si prilastili 400 milijonov evrov od »znatnega števila investitorjev«.
Po tem, ko so si pridobili navedena sredstva, so se osredotočili na »plasiranje tega kapitala v varno okolje, daleč stran od sodnih in pravnih sistemov«, vse to prek »množične prevare in prikrivanja finančnih stanj ter drugih dokumentov«.
21 let zapora za glavnega obtoženega
Tožilec Daniel Campos zahteva za Cardono 21 let zapora zaradi storitve kaznivih dejanj goljufije, predstavljanja zavajajočih dejstev, pranja denarja in organizirane goljufije ter denarno kazen v višini nad 300 milijonov evrov; za Santiaga Fuentesa, ki naj bi bil »glavni zapeljevalec«, zahteva osem let zaporne kazni.
Po tem, ko je Cardona prestal enajst mesecev v zaporu, se mora redno tedensko zglasiti pri pristojnih organih, ne da bi sodišče spremenilo izrečene varnostne ukrepe.
Za Marío Marto Vallejo in Lino Marío Matillo zahteva kazen sedmih let zapora zaradi reinvestiranja zaslužkov in prikrivanja njihovega nezakonitega izvora ter dejanskega lastništva teh sredstev.
Vse navedene obtožuje, da so ustanovili »strukturo, ki omogoča nezakonito bogatenje in prikrivanje zaslužkov«. Organizirana shema, katere »glavni promotor in vodja« je ravno Cardona, je bila prikrita za »goljufivim sistemom, ki je prizadel izredno visoko število oškodovancev«.
Obramba verjame, da je postopek neutemeljen
Sylvia Córdoba, odvetnica Cardone, je izjavila, da je postopek zoper njeno stranko neutemeljen, brez dokazov in voden brez poznavanja deviznega trga, zaradi česar je zahtevala, da se obtoženca oprosti. Na glavni obravnavi je bila obramba mnenja, da Nacionalno kazensko sodišče ni pristojno za tovrstno sojenje.
Córdoba se je sklicevala na pomanjkanje ustrezne utemeljitve obtožnice, ki jo je predložilo tožilstvo, ter na pomanjkanje pričanj in dokazov v postopku, v katerem Cardona »ni imel pravice, da bi izvedel, na kakšen način se je začel postopek zoper njega«.
Pravnica je vnovično poudarila dejstvo, ki ga je Cardona izpostavil že med zaslišanjem – da je denar 180.000 investitorjev blokiran v Združenih državah, in sicer na računih njegovega nekdanjega borznega posrednika Daniela Roja Filha, ki ga je označila kot glavnega snovalca kaznivega dejanja.
Finanzas Forex, navidezna družba domnevne spletke
Obtoženi so delovali v obdobju med marcem 2007 in majem 2009 znotraj družbe Evolution Market Group (EMG), katere poslovni naziv je bil Finanzas Forex. Sedež je imela v Panami, predsedoval pa ji je Cardona.
Od tam so ponujali investicije na devizni trg z obljubljenimi donosi med 10 % in 21 %, »ne da bi pri tem obstajala kakršnakoli poslovna ali finančna dejavnost, ki bi omogočala tovrstne donose«.
Investitorje so lažno obveščali, da je bil naloženi denar plasiran na devizni trg Forex, čeprav so bili vložki preusmerjeni v družbo EMG. Denar je bil porabljen za organizacijo mednarodnih konvencij za pridobitev novih strank oziroma za povečanje premoženja obtožencev.
Povrnitev denarja z iskanjem novih investitorjev
Ko so hotele stranke vračilo njihovega denarja, so bile »vabljene k unovčitvi pripadajočih zneskov prek pridružitve novih članov, na katere so prenesli njihove terjatve«.
Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je organizacija pridobivala sredstva od članov kolumbijskih oboroženih sil, njene policije in mornarice, ki so redno potovali iz Bogote v Panamo z namenom prenosa sredstev na račun Cardone. Vložki so bili načeloma nižji od 10.000 dolarjev, torej maksimalnega zneska, ki ga ni treba prijaviti.
Zaslišani so bili tudi nekateri oškodovanci iz Slovenije. Po njihovem pričanju je Finanzas Forex ponujala mesečne donose v višini 100 %, zaradi česar so bila organizirana številna draga srečanja po svetu (v Braziliji, Firencah ali Švici), na katerih so uporabljali visoko razredne drage avtomobile ter vse vrste luksuza.