SODNI PROCESI
13. Julij 2019
Povzetek iz prejetega dokumenta s strani sodišča na dan 25. aprila 2019 v Madridu. V zvezi s civilno odgovornostjo in denarno kaznijo, ki je bila naložena obsojencu Germanu Cardoni Soler, se mu od prejemka, ki ga dobiva v zaporu v kraju Puig de les Basses, odbije znesek v višini 100 eur mesečno, od meseca marca 2019 dalje. V spisu se hrani dopis, ki ga je vložilo Društvo mednarodnih vlagateljev, s katerim izrecno nasprotuje prošnji za pomilostitev, ki jo je vložil obsojenec. Na današnji dan ni bil prejet nikakršen dopis s strani zastopnikov drugega društva, ki je voden v spisu kot zasebni tožnik in oškodovanec. Na podlagi sklepa sodišča, je bil navedeni stranki poziv za predložitev morebitne pritožbe izročen 15. in 29 oktobra 2018.
13. Julij 2019
Germana Cardono Soler je sodišče Audiencia Nacional v Madridu obsodilo na 13 let in pol zaporne kazni, zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije, storjene v daljšem obdobju, zaradi kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin, pranja denarja in udeležbe pri kriminalni združbi kot vodja le-te.
Sodba je na dan 5. Aprila 2018 postala pravnomočna .
25. Maj 2017
IZREČENA SODBA - GERMANA CORDONO SOLER
Moramo obsoditi in obsojamo Germana Cardono Soler kot krivega, kazensko odgovornega, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile kazensko odgovornost zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije, storjene v daljšem obdobju, in kot obremenilno dejstvo višina škode, ter kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin, zaradi česar zahtevamo zaporno kazen osem let in plačilo kazni v obdobju šestnajst mesecev v znesku 50 EUR na dan, kakor tudi dodatne kazni prepovedi izvršitve pravice udeležbe na volitvah v času prestajanja kazni in prepovedi izvajanja poklica, službe oz. poslovanja v obdobju 15 let, in sicer na področju finančnega posredništva oz. elektronskega poslovanja, kakor tudi izplačilo vseh stroškov, ki so nastali posameznim tožečim strankam.
Obenem moramo obsoditi in obsojamo Germana Cardono Soler, kot kazensko odgovorno osebo, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile njegovo kazensko odgovornost, zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, in sicer na zaporno kazen 3 let in 3 mesecev in plačilo denarne kazni v višini 300.000 EUR, z dodatno kaznijo prepovedi izvršitve pravice udeležbe na volitvah v obdobju prestajanja kazni, kakor tudi plačilo stroškov, nastalih tožečim strankam.
In zadnje, obsoditi moramo in obsojamo Germana Cardono Soler, kot kazensko odgovornega, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile njegovo kazensko odgovornost, zaradi storitve kaznivega dejanja udeležbe pri kriminalni združbi kot vodja le-te, zato se zahteva zaporna kazen 2 let in plačilo denarne kazni v obdobju 12 mesecev, in sicer 50 EUR na dan, kakor tudi dodatna kazen prepovedi izvršitve pravice udeležbe na volitvah v obdobju prestajanja kazni, kakor tudi plačilo stroškov, ki so nastali tožečim strankam.
Plačati mora tudi 300 milijonov globe.
IZREČENA SODBA - LINA MARIA MANTILLA GRANDE
Obsojamo obtoženo osebo, Lino Mario Mantillo Grande, kot kazensko odgovorno osebo, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile kazensko odgovornost, zaradi storitve kaznivega dejanja pranja denarja, zato se zahteva zaporna kazen 2 let in denarno kazen v višini 900.000 EUR, kakor tudi dodatna kazen prepovedi izvršitve pravice udeležbe na volitvah v obdobju prestajanje kazni, kakor tudi plačilo vseh stroškov, ki so nastali tožečim strankam.
Obenem obsojamo obtoženko Lino Mario Mantillo Grande kot kazensko odgovorno, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile kazensko odgovornost, zaradi storitve kaznivega dejanja udeležbe pri kriminalni združbi, zato se zahteva 1leto zaporne kazni in plačilo denarne kazni v obdobju dvanajst mesecev, in sicer 30 EUR na dan, kakor tudi prepovedi izvršitve pravice udeležbe na volitvah v obdobju prestajanja zaporne kazni ter plačilo stroškov, ki so nastali tožečim strankam.
Odredi se zaseg celotnega premoženja – premičnine in nepremičnine, sredstva, denar in ostale dobrine, za katere je bil potrjen obstoj, kar vključuje zlato, ki je zasežen v ZDA.
Odredi se prenehanje družbe panamskega porekla »Evolution Market Group«, kot dodatna kazen zaradi delovanja kot kriminalna združba.
SLOVENSKA PRIČA NA STRANI GERMANA CARDONE SOLER
Izmed prič obrambe Germana Cardone izstopa slovenski državljan Imran Durmisi, ki se je oktobra oz. novembra 2007 v Sloveniji udeležil srečanja z Germanom Cardono, katerega je dejansko že spoznal na srečanju, ki je potekal meseca septembra v Milanu, v katerem je bil prisoten tudi nek Italijan. Srečanje v Sloveniji je bilo namenjeno posredovanju informaciji glede naložb v okviru programa "Finanzas Forex". Nekateri so bili o načinu delovanja le-tega že seznanjeni. Durmisi je bila prva oseba, ki je prejela informacije o "Finanzas Forexu" v Sloveniji. Opravil je naložbo z bančnim nakazilom, potem je kupoval balans drugih investitorjih, saj je bilo to hitreje in najceneje. Pridobitev novih investitorjev ni bilo obvezno, bila je le možnost, ki se je ponujala tistim, ki jih je to zanimalo. Sredstva je bilo možno pridobiti preko banke, preko balansa in preko kartice, ki jo je prejel investitor. Večina slovenskih investitorjev je prejela izplačilo, tudi pripadajočih obresti (izjava v nasprotju s tem, kar so trdile priče iz Društva Mednarodnih Vlagateljev ) .
Imran Durmisi trdi, da je dobil celotni znesek, ki ga je vložil in nekaj obresti. To bi dejansko samo dodatno pojasnilo, za kar je izjavil v nadaljevanju, in sicer, da »najprej je napredoval dve stopnji, zahvaljujoč njegovemu poklicu in potem je napredoval do zadnje, sedme stopnje, medtem ko je širil njegovo omrežje«. Tipično za piramidne goljufije, pri katerih so najstarejši investitorji na vrhu piramide, in so dejansko edini, ki dobijo povrnjeno investicijo, v nekaterih primerih celo so jim izplačane obresti – izgleda, da je to takšen primer. Tako on kot drugi pomembni promotor v Sloveniji, Bogdan Korošec, sta dosegla 7. stopnjo. (Prevod iz sodbe)
OBTOŽNI PREDLOG DRUŠTVA
Obtožni predlogi, ki so smatrani kot dokončni, vključujejo tiste, ki jih je vložila obramba društva »Društvo mednarodnih vlagateljev«, in sicer se potrjuje storitev kaznivega dejanja, ki je določena v členih št. 74., 248., 250., 40., 50. ter 60. Kazenskega zakonika, kakor tudi kaznivega dejanja pranja denarja, kar je določeno v 30.1. členu Kazenskega zakonika, ne da bi obstajale okoliščine, ki bi spremenile kazensko odgovornost. Storitev navedenih kaznivih dejanj se očita osebam: Germán Cardona, Santiago Fuentes Jover in María Marta Vallejo Arenaz, v skladu z določili 27. in 28. členom Kazenskega zakonika. Storitev kaznivega dejanja pranja denarja se očita (v skladu s členom 27. in 28. KZ) Germanu Cardoni Soler, Marii Marti Vallejo Arenaz in Lini Marii Mantilli Grande. Za storitev prvega kaznivega dejanja se zahteva kazen, za vsakega obtoženca, šest let zapora in petnajst mesecev plačila kazni, in sicer 200 EUR na dan (zaradi storitve kaznivega dejanja pranja denarja) in denarno kazen v višini 72.000.000 eur, kakor tudi plačilo stroškov, ki so nastali tožečim strankam. Zahteva se, da, iz naslova civilne odgovornosti, tožene stranke Društvu mednarodnih vlagateljev izplačajo znesek glavnice, obresti in stroški, ki so v postopku nastali tožeči stranki. (Prevod iz sodbe)
24. Julij 2016
ZAČETEK SOJENJA ZOPER GERMANA CORDONE SOLER
Sojenje zoper Germana Cardone in ostalih soobtoženih je preloženo na kasnejši termin . Spodaj objavljamo nove datume .
• 19. in 20. december zaslišanje obtožencev
• 21. in 22. podajanje izjav s strani Tožilstva in sorodnih organov, skupaj okoli 10 – 15 prič, pri čemer je še vedno veljavno vabilo tudi pričam, ki so se »umaknile s postopka«, saj Pravobranilstvo ni odstopilo od zahteve po zaslišanju le-teh.
• dne 9. januar 2017 priče s strani Državne Policije, ki jih je v obtožnem predlogu predlagalo Društvo (cca. 30 prič ).
• dne 10. januar preostale priče, ki jih je v obtožnem predlogu predlagalo Društvo (6), za organizacijo njihove udeležbe mora poskrbeti stranka, ki je to predlagala. Zaslišanje ostalih prič. Izključene so tiste osebe, ki so umaknile obtožbe.
• 11. in 12. januar, priče s strani obramb
• 13. rezervni dan v primeru, da bi prejšnje dni zmanjkalo časa za določena zaslišanja
• 30. in 31. januar zaslišanje izvedencev, glede nastopanja prič bo odločila stranka, ki bo to predlagala
• 1., 2., in 3. februar: predložitev dokumentacije in poročil
5. Maj 2015
ZAČETEK PRESTAJANJA ZAPORNE KAZNI
Odvetnik Jesus Fernández-Pedrera Correa je nastopil z začetkom prestajanja zaporne kazeni 20. Aprila 2015 ob 12:30 v Zavodu za prestajanje kazni Brians 2 v Barceloni.
20. Maj 2014
IZREČENA SODBA
Jesusa Fernandez-Pedrera Correo kot storilca, odgovornega za kaznivo dejanje prevare, in to posebno hude z ozirom na vrednost goljufije, obsojamo brez spremljajočih okoliščin, ki bi spremenile kazensko odgovornost na zaporno kazen treh let in šestih mesecev, dodatno tudi posebno na prepoved opravljanja odvetniškega poklica v času obsodbe in na globo devet mesečnega plačevanja kvote v višini 6 € na dan, v primeru, da tega ne izpolnjuje, pa se mu za vsaki dve kvoti neplačane globe ali dela globe odvzame en dan prostosti.
Jesusa Fernandez Pedrera Correo kot storilca, odgovornega za kaznivo dejanje poklicne nelojalnosti, obsojamo brez spremljajočih okoliščin, ki bi spremenile kazensko odgovornost na dve leti prepovedi opravljanja odvetniškega poklica in na globo osemnajst mesečnega plačevanja kvote v višini 6 € na dan in v primeru, da tega ne izpolnjuje, se mu za vsaki dve kvoti neplačane globe ali dela globe odvzame en dan prostosti.
Obsojamo ga tudi na to, da mora Association for International Cooperation and Investment Cooperation Programs (Društvu za mednarodno povezovanje in sodelovanje naložbenih programov) vrniti oseminsedemdeset tisoč petsto šest evrov in sedeminsedemdeset stotinov, Dragu Dujmoviću tri tisoč sto evrov in Ciblig Vasiliju tristo petdeset evrov. Ti zneski morajo rasti z zakonitimi obrestmi skladno s 576. členom Zakonika o civilnem postopku.
Nalagamo mu tudi plačilo stroškov sodnega postopka, ki so nastali v tem primeru, vključno s stroški privatne obtožbe.
(Prevod zadnje strani sodne odločbe)