Sojenje Germánu Cardoni, španskemu »Madoffu«, pred izrekom končne sodbe
EFE – Madrid
2. 2. 2017 – 13.19
Sojenje Germánu Cardoni, španskemu »Madoffu«, pred izrekom končne sodbe
Sojenje Germánu Cardoni Soleru, znanemu kot španski »Madoff«, in trem ostalim obtoženim zaradi izvajanja piramidalne sheme v različnih državah, je danes pred izrekom sodbe. Sodišče je sicer zavrnilo odreditev pripora vodji spletke.
Po podaji končnih sklepov obrambe štirih obtožencev se je danes zaključil postopek, ki je preiskoval goljufijo v vrednosti več kot 350 milijonov evrov. Ta je med letoma 2007 in 2010 zajela skoraj 180.000 ljudi.
Tožilec Daniel Campos meni, da je bilo dokazano, da gre za »organizirano skupino ljudi, ki so se v obdobju treh let posvečali zbiranju kapitala«, kar jim je omogočilo, da so si prilastili 400 milijonov evrov od »znatnega števila investitorjev«.
Po tem, ko so si pridobili navedena sredstva, so se osredotočili na »skrivanje tega kapitala pred sodnimi in pravnimi sistemi«, vse to s pomočjo »množične prevare ter prikrivanja finančnih stanj in drugih listin«.
Tožilec Daniel Campos zahteva za Cardono 21 let zapora zaradi goljufije, zavajanja, pranja denarja in organizirane goljufije ter denarno kazen v višini nad 300 milijonov evrov; za Santiaga Fuentesa, ki naj bi bil »glavni zapeljevalec«, zahteva osem let zaporne kazni.
Po tem, ko je Cardona prestal enajst mesecev v zaporu, se mora tedensko zglasiti pri pristojnih organih, ne da bi sodišče spremenilo izrečene varnostne ukrepe.
Za Marío Marto Vallejo in Lino Marío Matillo zahteva do sedem let zapora zaradi reinvestiranja zaslužkov ter prikrivanja njihovega nezakonitega izvora in dejanskega lastništva sredstev.
Vse navedene obtožuje, da so ustanovili »strukturo, ki omogoča nezakonito bogatenje in prikrivanje zaslužkov«. Organizirana shema, katere »glavni promotor in vodja« je bil Cardona, je bila skrita za »goljufivim sistemom, ki je prizadel izredno visoko število oškodovancev«.
Sylvia Córdoba, odvetnica Cardone, je izjavila, da je postopek zoper njeno stranko nestanoviten, brez dokazov in voden brez poznavanja deviznega trga, zaradi česar je zahtevala, da se obtoženca oprosti.
Córdoba se je sklicevala na pomanjkanje stanovitnosti obtožnice, ki jo je predložilo tožilstvo, ter na pomanjkanje pričanj in dokazov v postopku, v katerem Cardona »ni imel pravice, da bi izvedel, na kakšen način se je pričel postopek zoper njega«.
Odvetnica je vnovično poudarila dejstvo, ki ga je izpostavil že Cardona med svojim pričanjem – da je denar 180.000 investitorjev blokiran v Združenih državah, in sicer na računih njegovega nekdanjega borznega posrednika Daniela Roja Filha, ki ga je označila kot glavnega storilca kaznivega dejanja.
Obtoženi so delovali v obdobju med marcem 2007 in majem 2009 v okviru družbe Evolution Market Group (EMG), katere poslovni naziv je bil Finanzas Forex. Sedež je imela v Panami, predsedoval pa ji je Cardona.
Od tam so ponujali investicije na devizni trg z obljubljenimi donosi med 10 % in 21 %, »ne da bi v resnici obstajala kakršnakoli poslovna ali finančna dejavnost, ki bi omogočala tovrstne donose«.
Investitorje so "lažno" obveščali, da je bil naloženi denar plasiran na devizni trg Forex, čeprav so bili vložki preusmerjeni v družbo EMG. Denar je bil porabljen za organizacijo »mednarodnih konvencij« za pridobitev novih strank oziroma za povečanje premoženja obtožencev.
Ko so hotele stranke povračilo denarja, so bile »vabljene k unovčitvi pripadajočih zneskov, ki so jih pridobili s vključitvijo novih članov, na katere so prenesli njihove terjatve«.
Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je organizacija pridobivala sredstva od članov kolumbijskih oboroženih sil, njene policije in mornarice, ki so redno potovali iz Bogote v Panamo z namenom prenosa sredstev na račun Cardone. Vložki so bili načeloma nižji od 10.000 dolarjev, torej maksimalnega zneska, ki ga ni treba prijaviti.
Zaslišani so bili tudi nekateri oškodovanci iz Slovenije. Po njihovem pričanju je Finanzas Forex ponujala mesečne donose v višini 100 %. V ta namen so bila organizirana številna draga srečanja po svetu (v Braziliji, Firencah ali Švici), na katerih so se posluževali avtomobilov visokega cenovnega razreda ter vseh vrst luksuza.